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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
|
| Topic 2: Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Financial crime typologies
|
| Topic 3: AML Compliance Framework | 25% | - Compliance program components
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| Topic 4: Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Definitions and stages of money laundering
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Eine Bank bereitet sich auf eine aufsichtsrechtliche Prüfung vor, nachdem eine vorherige Prüfung Schwachstellen im Anti-Geldwäsche-Programm der Bank festgestellt hatte. Seit der letzten Prüfung hat die Bank das schriftliche Anti-Geldwäsche-Programm verbessert, einen erfahrenen Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten eingestellt und Maßnahmen ergriffen, um eine starke Compliance-Kultur zu etablieren.
Die Bank konzentriert sich nun darauf, den Rückstand bei der Transaktionsüberwachung aufzuarbeiten und Verbesserungen an ihrem Sanktionsscreening-Programm abzuschließen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Die Aufsichtsbehörde kann vom Vorstand der Bank verlangen, die zur Behebung der früheren Bedenken ergriffenen Maßnahmen öffentlich bekannt zu geben, um das Reputationsrisiko zu begrenzen.
- B. Obwohl die Bank viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat, wird sie wahrscheinlich mit Sekundärsanktionen von globalen Finanzinstituten rechnen müssen.
- C. Die Bank läuft möglicherweise Gefahr, von der Aufsichtsbehörde zur Sanierung ihres AML-Programms aufgefordert zu werden, obwohl sie viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat.
- D. Die Bank ist vor Reputationsrisiken geschützt, die sich aus regulatorischen Maßnahmen ergeben, da regulatorische Anordnungen vertraulich behandelt werden müssen.
- E. Der Bank drohen möglicherweise zivil- oder strafrechtliche Sanktionen, wenn sie keine nachhaltige Verbesserung bei der Behebung der früheren Bedenken nachweisen kann.
Correct Answer: C,E 🗳️
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Welche der folgenden Probleme können, abgesehen von den körperlichen und seelischen Schäden, die den Einzelnen entstehen, mit erheblichen Kosten durch unreguliertes Online-Glücksspiel und -Gaming in Verbindung gebracht werden?
- A. Politische und regulatorische
- B. Sektoral und juridisch
- C. Wirtschaftliche und gesellschaftliche
- D. Governance und Compliance
Correct Answer: C 🗳️
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Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
- B. Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.
- C. Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
- D. Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen
- E. Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler
Correct Answer: B,D,E 🗳️
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Welche der folgenden Aussagen trifft zu, wenn es um den Einsatz eines auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Systems zur Überprüfung und Identifizierung anwendbarer Datenschutzbestimmungen geht?
- A. Die generierten Ergebnisse müssen noch auf Vollständigkeit und Anwendbarkeit der identifizierten Regeln geprüft werden.
- B. Künstliche Intelligenz kann ineffektiv sein, weil sie nicht darauf trainiert werden kann, Regeln zu identifizieren, die für eine bestimmte Bank gelten.
- C. Die generierten Ergebnisse sind aufgrund der großen Anzahl analysierter Regeln wahrscheinlich korrekt und gültig.
- D. Das Training sollte sich auf die verwendeten Regeln konzentrieren und nicht darauf, wie die KI ihre Funktion ausführt.
Correct Answer: A 🗳️
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Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
- B. Politisch exponierte Personen (PEPs)
- C. Kapitalfluchtrisiko
- D. Steuerhinterziehung
Correct Answer: A,B 🗳️
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